证券代码：000021          证券简称：深科技         公告编码：2023-042

            深圳长城开发科技股份有限公司

(相关资料图)

         第三十一次（2022 年度）股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

特别提示

  一、 会议召开情况

     现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 14：30

     网络投票起止时间：2023 年 6 月 15 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月

联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时

间。

司章程》的有关规定。

  二、 会议出席情况

  （1） 出席会议的总体情况

     参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 43 名，其所持有表决权的

股份总数为 651,217,242 股，占公司有表决权股份总数的 41.7290%。

  （2） 现场会议出席情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 12 人，其所持有表决权的

股份总数为 628,138,177 股，占公司有表决权总股份 40.2501%。

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深圳长城开发科技股份有限公司                                            股东大会决议公告 2023-042

  （3） 网络投票情况

     通过网络投票参加本次股东大会的股东 31 人，代表股份数量 23,079,065 股，

占公司有表决权股份总数的 1.4789%。

     公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、 提案审议情况

     公司第三十一次（2022 年度）股东大会审议议案 1-6 及议案 8 为普通决议议

案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通

过；议案 7 及议案 9 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）

所持表决权的 2/3 以上通过。

     本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提

案：

提案序号                                          提案名称

提案 1    2022 年度董事会工作报告

提案 2    2022 年度监事会工作报告

提案 3    2022 年度财务决算报告

提案 4    2022 年度利润分配预案

提案 5    2022 年年度报告及摘要

提案 6    关于向银行申请综合授信额度的议案

提案 7    关于为控股子公司提供担保的议案

提案 8    关于开展应收账款保理业务的议案

提案 9    公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）

  四、 提案表决情况

     本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

                 同意                     反对                    弃权              表决

提案序号                       注1                      注1                   注1

        股数/票数          占比         股数/票数        占比        股数/票数      占比        结果

提案 1     651,086,655   99.9799%      71,487    0.0110%     59,100   0.0091%   通过

提案 2     651,087,655   99.9801%      70,487    0.0108%     59,100   0.0091%   通过

提案 3     651,087,655   99.9801%      70,487    0.0108%     59,100   0.0091%   通过

提案 4     651,143,355   99.9887%      73,887    0.0113%         0    0.0000%   通过

提案 5     651,055,255   99.9751%     102,887    0.0158%     59,100   0.0091%   通过

提案 6     650,679,168   99.9174%     538,071    0.0826%         3    0.0000%   通过

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深圳长城开发科技股份有限公司                                             股东大会决议公告 2023-042

提案 7   640,318,457   98.3264%    10,898,785    1.6736%           0   0.0000%   通过

                                                                                    注2

提案 8   650,680,168   99.9175%      537,071     0.0825%           3   0.0000%   通过

提案 9   651,143,355   99.9887%       73,887     0.0113%           0   0.0000%   通过

                                                                                    注2

  注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

  注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

              同意                       反对                    弃权                表决

提案序号                                                                            注4

       股数/票数         占比

                         注3

                                股数/票数         占比

                                                  注3

                                                         股数/票数       占比

                                                                         注3

                                                                               结果

提案 1   22,948,878    99.4342%       71,487    0.3097%      59,100    0.2561%   通过

提案 2   22,949,878    99.4385%       70,487    0.3054%      59,100    0.2561%   通过

提案 3   22,949,878    99.4385%       70,487    0.3054%      59,100    0.2561%   通过

提案 4   23,005,578    99.6799%       73,887    0.3201%          0     0.0000%   通过

提案 5   22,917,478    99.2981%      102,887    0.4458%      59,100    0.2561%   通过

提案 6   22,541,391    97.6686%      538,071    2.3314%          3     0.0000%   通过

提案 7   12,180,680    52.7771%   10,898,785    47.2229%         0     0.0000%   通过

提案 8   22,542,391    97.6729%      537,071    2.3271%          3     0.0000%   通过

提案 9   23,005,578    99.6799%       73,887    0.3201%          0     0.0000%   通过

  注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

  注 4：同总体表决结果。

  五、 律师出具的法律意见

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或

列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会

议通过的决议合法、有效。

  六、 备查文件

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深圳长城开发科技股份有限公司                   股东大会决议公告 2023-042

  特此公告。

                         深圳长城开发科技股份有限公司

                               董事会

                           二○二三年六月十六日

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